5月14日上午，慶陽(yáng)市公安局召開(kāi)“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì)。市公安局黨委副書(shū)記、副局長(zhǎng)張茂龍通報(bào)2024年全市公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪取得的工作成果，市公安局黨委委員、政治部主任馬希軍主持發(fā)布會(huì)。參加新聞發(fā)布會(huì)的還有市稅務(wù)局黨委委員、總會(huì)計(jì)師龐武，慶陽(yáng)金融監(jiān)管分局環(huán)縣分局副局長(zhǎng)劉艷，中國(guó)人民銀行慶陽(yáng)分行反洗錢科科長(zhǎng)王小兵，市打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪成員單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志，省級(jí)駐慶、市級(jí)各新聞媒體記者及市公安局相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志等。

新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

市公安局黨委委員、政治部主任馬希軍主持新聞發(fā)布會(huì)

主持人

市公安局黨委委員、政治部主任 馬希軍

發(fā)布人

市公安局黨委副書(shū)記、副局長(zhǎng) 張茂龍

市公安局黨委副書(shū)記、副局長(zhǎng) 張茂龍

張茂龍：

2024年以來(lái)，慶陽(yáng)公安始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大及二十屆三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府和省公安廳、市公安局黨委關(guān)于化解金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境等一系列決策部署，聚焦全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局和公安工作全局，緊盯經(jīng)偵工作重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，依法履職、攻堅(jiān)克難，成功偵破了一大批經(jīng)濟(jì)犯罪案件，有力維護(hù)了經(jīng)濟(jì)金融安全、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾合法權(quán)益，為服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

一、聚焦“隴劍”系列行動(dòng)，全力維護(hù)安全穩(wěn)定。立足主業(yè)主責(zé)，堅(jiān)持嚴(yán)打方針，緊緊圍繞服務(wù)保障國(guó)家戰(zhàn)略、服務(wù)保障國(guó)家稅收、服務(wù)保障企業(yè)發(fā)展、服務(wù)保障民生福祉，持續(xù)深化“隴劍”系列行動(dòng)，始終對(duì)各類經(jīng)濟(jì)犯罪保持主動(dòng)進(jìn)攻、嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。2024年以來(lái)，全市公安機(jī)關(guān)共受理各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件250起，立案188起、破案158起，移送起訴犯罪嫌疑人112人，挽回經(jīng)濟(jì)損失28079.74萬(wàn)元。深入開(kāi)展嚴(yán)打金融犯罪“隴劍1號(hào)”行動(dòng)，立案35起，移送起訴44起，協(xié)助清收高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不良貸款8.63億元，助推了金融化險(xiǎn)工作。深入開(kāi)展打擊涉稅犯罪“隴劍2號(hào)”行動(dòng)，破獲涉稅犯罪案件40起，挽回稅款損失7090.18萬(wàn)元，維護(hù)了稅收秩序。深入開(kāi)展打擊涉企犯罪“隴劍3號(hào)”行動(dòng)，破獲涉企犯罪案件83起，挽回經(jīng)濟(jì)損失4568.41萬(wàn)元，護(hù)航了企業(yè)發(fā)展。深入推進(jìn)打擊涉眾型犯罪“隴劍4號(hào)”行動(dòng)，立案12起，移送起訴涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件嫌疑人28人，挽回?fù)p失8900余萬(wàn)元，保障了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

二、聚焦“云端”主戰(zhàn)模式，不斷增強(qiáng)打防質(zhì)效。突出“云端”打擊，以集群戰(zhàn)役、數(shù)據(jù)協(xié)同發(fā)起為牽引，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域突出經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)施縱深、集約、精準(zhǔn)打擊，切實(shí)提升打防工作質(zhì)效。2024年以來(lái)，全市公安經(jīng)偵部門共接收部局、省廳推送集群戰(zhàn)役落地打擊情報(bào)線索36條，經(jīng)核查立案20起，抓獲犯罪嫌疑人18人；接收數(shù)據(jù)協(xié)同落地打擊情報(bào)線索19條，經(jīng)核查立案15起，抓獲犯罪嫌疑人18人。同時(shí)，通過(guò)深入摸排、深挖擴(kuò)線、全面取證，成功發(fā)起全國(guó)數(shù)據(jù)協(xié)同戰(zhàn)役2起。其中寧縣公安局發(fā)起的合同詐騙案數(shù)據(jù)協(xié)同，涉及12個(gè)省份，抓獲犯罪嫌疑人5名，挽回經(jīng)濟(jì)損失33萬(wàn)元；西峰分局發(fā)起的虛開(kāi)增值稅發(fā)票案件數(shù)據(jù)協(xié)同，涉及4個(gè)省份，挽回稅款200余萬(wàn)元。

三、聚集“法治”營(yíng)商環(huán)境，著力護(hù)航企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)《甘肅公安經(jīng)偵部門便民利企十項(xiàng)舉措》，大力實(shí)施法治化營(yíng)商環(huán)境攻堅(jiān)年行動(dòng)，積極幫助企業(yè)紓困解難，護(hù)航企業(yè)發(fā)展。深化落實(shí)受立案制度改革，著力解決群眾反映強(qiáng)烈的“報(bào)案難、立案難”問(wèn)題，依法維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，深入開(kāi)展系列打擊行動(dòng)，堅(jiān)決打擊涉企經(jīng)濟(jì)犯罪，嚴(yán)厲打擊非法集資、虛開(kāi)騙稅非法經(jīng)營(yíng)等破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪行為，精準(zhǔn)打擊合同詐騙、職務(wù)侵占、損壞商業(yè)信譽(yù)聲譽(yù)的犯罪行為，堅(jiān)決保障企業(yè)合法權(quán)益。集中開(kāi)展涉案財(cái)物管理排查整治，嚴(yán)格區(qū)分企業(yè)涉案財(cái)產(chǎn)和合法財(cái)產(chǎn)，依法依規(guī)推動(dòng)涉案財(cái)物保值保管處置，最大限度減少偵查辦案對(duì)企業(yè)正常辦公和合法經(jīng)營(yíng)的影響。推行涉案賬戶“陽(yáng)光凍結(jié)”，嚴(yán)禁超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時(shí)限凍結(jié)。嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法行為，建立經(jīng)偵系統(tǒng)案管工作機(jī)制，促進(jìn)公平正義，有效防止各類執(zhí)法不作為、慢作為、亂作為行為。建設(shè)企業(yè)“聯(lián)絡(luò)群”“服務(wù)站”，積極回應(yīng)企業(yè)訴求，構(gòu)建親切清廉的政商關(guān)系。深入分析涉企犯罪手段特點(diǎn)，梳理企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理隱患，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，2024年以來(lái)，共出具“兩書(shū)一單”風(fēng)險(xiǎn)提示函和建議書(shū) 83份。組織開(kāi)展進(jìn)社區(qū)、進(jìn)園區(qū)、進(jìn)學(xué)校法制宣講、以案說(shuō)法、專家點(diǎn)評(píng)活動(dòng)81場(chǎng)次，召開(kāi)警企懇談會(huì)9場(chǎng)次，提升了廣大群眾和企業(yè)自我防范能力和意識(shí)。

四、聚焦“數(shù)據(jù)”賦能實(shí)戰(zhàn)，切實(shí)提升新質(zhì)戰(zhàn)斗力。牢固樹(shù)立“信息化應(yīng)用，數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”理念，積極構(gòu)建與“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”相適應(yīng)的新型警務(wù)運(yùn)行模式，著力提升公安經(jīng)偵新質(zhì)戰(zhàn)斗力。模型工具列裝取得突破，市局經(jīng)偵支隊(duì)申報(bào)的團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)聚類分析模型，經(jīng)公安部經(jīng)偵局審核通過(guò)，成為全省唯一被部局列裝上線、向全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)放應(yīng)用的模型工具。基礎(chǔ)情報(bào)工作顯著提升，模型研發(fā)、數(shù)據(jù)采集、成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用、情報(bào)產(chǎn)品、“兩書(shū)一單”、宣傳防范等六項(xiàng)工作一并推進(jìn)，成為全省唯一全部破零的市州。“金析為證”工作穩(wěn)步推進(jìn)，多方位培養(yǎng)數(shù)據(jù)分析研判人才，全市取得初級(jí)資金分析師資格認(rèn)證5人、中級(jí)資金分析師資格認(rèn)證3人，通過(guò)率位居全省前列，并在省廳總隊(duì)組織的兩次比武活動(dòng)中取得了較好成績(jī)?！耙谎由烊诤稀背晒υ圏c(diǎn)，經(jīng)偵技術(shù)手段延伸至市局執(zhí)法辦案管理中心，完善出臺(tái)了資金查控、分析研判、執(zhí)法監(jiān)督、異地辦案、小件涉案財(cái)物保管等工作規(guī)范，并在實(shí)踐中取得了初步成效，得到省廳經(jīng)偵總隊(duì)的肯定，專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)明顯進(jìn)步。

五、聚焦“機(jī)制”聯(lián)動(dòng)牽引，積極構(gòu)建協(xié)同共治格局。依托打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，按照“提前介入，減少犯罪，密切配合，協(xié)同共治”的原則，完善公安與稅務(wù)、金融監(jiān)管、人行、市場(chǎng)監(jiān)管等部門的協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)情報(bào)信息互通互享，聯(lián)手打擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法犯罪，全力整治行業(yè)秩序，堵塞監(jiān)管漏洞?！熬y”協(xié)作方面，服務(wù)深度融合、信息高度聚合、執(zhí)法適度聯(lián)合，在打擊金融犯罪，助力高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)清收處置工作取得了顯著成績(jī)?！熬悺眳f(xié)作方面，始終保持與稅務(wù)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化“行刑銜接”，嚴(yán)打偷稅漏稅、虛開(kāi)發(fā)票騙稅等突出犯罪，全力守護(hù)國(guó)家的“錢袋子”。

2025年，全市公安經(jīng)偵部門要錨定“爭(zhēng)創(chuàng)西部一流”和“邁入全省第一梯隊(duì)”目標(biāo)，圍繞省廳“一統(tǒng)三體系、四強(qiáng)兩保障”工作思路，堅(jiān)持“精工致遠(yuǎn)”導(dǎo)向，以“四提工程”為牽引，深入開(kāi)展“隴劍”系列行動(dòng)，主動(dòng)防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪，嚴(yán)格規(guī)范涉企案件辦理，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)提升宣傳防范質(zhì)效，堅(jiān)決維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾合法權(quán)益，為護(hù)航革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)公安力量。

慶陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)方興盛發(fā)布

慶陽(yáng)市五大典型經(jīng)濟(jì)犯罪案例

一、西峰區(qū)趙某等人非法吸收公眾存款案

2024年4月，慶陽(yáng)市公安局西峰分局成功破獲趙某、李某某、折某某非法吸收公眾存款案。經(jīng)查：犯罪嫌疑人趙某、李某某、折某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天軟件結(jié)識(shí)了上線李某、喬某某、閻某某，誘騙投資人通過(guò)手機(jī)下載APP高息吸收公眾存款。共吸收慶陽(yáng)籍87人資金22353825元，后因平臺(tái)關(guān)閉，給群眾造成損失18895621元。

二、鎮(zhèn)原劉某某合同詐騙案

2024年1月，鎮(zhèn)原縣公安局成功破獲劉某某合同詐騙案。經(jīng)查：2012年4月至2013年11月，劉某某在鎮(zhèn)原縣平泉鎮(zhèn)注冊(cè)空殼公司，成立鎮(zhèn)原縣鑫盛養(yǎng)殖場(chǎng)，簽訂虛假合同，以工程土方承包為名，騙取他人繳納的100萬(wàn)元保證金，用于日常開(kāi)支。受害人多次索要拒不償還。

三、華池縣崔某某挪用資金案

2023年9月19日，華池縣公安局成功偵破崔某某挪用資金案，挽回經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元。經(jīng)查：犯罪嫌疑人崔某某在某某金融機(jī)構(gòu)工作期間，利用職務(wù)之便，誘騙他人為其存款60.3萬(wàn)元，并挪作他用。

四、正寧縣李某某職務(wù)侵占案

2022年8月31日，正寧縣公安局成功偵破一起職務(wù)侵占案，挽回經(jīng)濟(jì)損失207余萬(wàn)元。經(jīng)查：2015年，正寧縣某某廢舊物資回收有限公司爭(zhēng)取到企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目資金300余萬(wàn)元，以出讓企業(yè)股權(quán)向他人融資180萬(wàn)元。項(xiàng)目建成驗(yàn)收后，該企業(yè)法人李某某利用職務(wù)之便領(lǐng)取207.44萬(wàn)元，占為己有，拒不交回，給公司及他人造成重大損失。

五、寧縣李某某合同詐騙案

2023年8月，寧縣公安局成功偵破李某某合同詐騙案，挽損33萬(wàn)元。經(jīng)查：犯罪嫌疑人李某某自2020年以來(lái)，在北京注冊(cè)成立雙海天際有限公司，為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，又成立雙海集團(tuán)公司，并在全國(guó)各地成立子公司，授權(quán)他人在12個(gè)省、市、區(qū)虛假實(shí)施雙海工程項(xiàng)目并收取保證金。2021年11月份以來(lái)，犯罪嫌疑人李某某、孫某某、海某某在甘肅涇川縣、寧縣面向全國(guó)發(fā)包虛假的雙海項(xiàng)目工程，簽訂合同工程量?jī)r(jià)值50余億元，騙取工程入圍費(fèi)400余萬(wàn)元。

記者問(wèn)答

甘肅法治報(bào)記者提問(wèn)

記者：2025年我市公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪的工作重點(diǎn)是什么？

市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 方興盛

方興盛：

2025年全市公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作的重點(diǎn)是構(gòu)建“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)模式，嚴(yán)厲打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪，嚴(yán)密防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，全力維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾合法權(quán)益,重點(diǎn)做好以下六方面工作：

一是深化“云端”打擊。強(qiáng)化集群戰(zhàn)役、數(shù)據(jù)協(xié)同打擊牽引，統(tǒng)籌反洗錢、金融、涉稅、涉眾、商貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域，梳理在偵大要案件線索，最大限度地打鏈條、摧網(wǎng)絡(luò)、凈生態(tài)。集中攻堅(jiān)重大疑難案件，更加注重追贓換損，最大限度挽回群眾損失。

二是開(kāi)展“隴劍”行動(dòng)。持續(xù)推進(jìn)“隴劍1.2.3.4號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊侵犯國(guó)家和群眾利益的突出經(jīng)濟(jì)犯罪，從嚴(yán)打擊騙取貸款、貸款詐騙等金融犯罪，依法懲處網(wǎng)絡(luò)傳銷、非法集資等涉眾犯罪，精準(zhǔn)打擊暴力虛開(kāi)、騙取留抵退稅等涉稅犯罪，持續(xù)打擊侵犯民營(yíng)企業(yè)權(quán)益的合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用資金等涉企犯罪，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，有效維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

三是持續(xù)化解金融風(fēng)險(xiǎn)。服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，協(xié)助高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)清收處置不良貸款，嚴(yán)打金融犯罪。繼續(xù)用好“兩書(shū)一單”機(jī)制，用好公安經(jīng)偵提示函、公安經(jīng)偵建議函和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示單，協(xié)同金融監(jiān)管部門及時(shí)堵塞漏洞。配合做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，嚴(yán)守底線，嚴(yán)防發(fā)生各類金融風(fēng)險(xiǎn)。

四是推進(jìn)“金析為證”工作。推進(jìn)“金析為證”鑒定機(jī)構(gòu)及人才隊(duì)伍建設(shè)，力爭(zhēng)年底前建成市級(jí)情報(bào)導(dǎo)偵聯(lián)勤中心，全力推進(jìn)“金析為證”工作向其他警種和執(zhí)法辦案中心延伸，面向全警開(kāi)展資金分析專業(yè)培訓(xùn)，做好資格認(rèn)證工作，全力提升公安經(jīng)偵新質(zhì)戰(zhàn)斗力。

五是規(guī)范涉企執(zhí)法行為。嚴(yán)格依法辦案，開(kāi)展好規(guī)范涉企執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，做好跨省異地執(zhí)法，避免趨利性執(zhí)法。推進(jìn)執(zhí)法大數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用，實(shí)時(shí)掌握縣區(qū)工作動(dòng)態(tài)，針對(duì)性開(kāi)展專項(xiàng)督導(dǎo)，切實(shí)提升全市公安經(jīng)偵執(zhí)法質(zhì)效。

六是打造過(guò)硬公安經(jīng)偵隊(duì)伍。推進(jìn)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警。積極參加全國(guó)、全省“論道”“論劍”經(jīng)偵比武活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)素質(zhì)強(qiáng)警，科技興警。

掌中慶陽(yáng)記者現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)

記者：社會(huì)人員利用多種手段非法吸收公眾存款，老百姓該如何防范，守好自己的錢袋子？

慶陽(yáng)金融監(jiān)管分局環(huán)縣支局副局長(zhǎng) 劉艷

劉艷：

非法吸收公眾存款的常見(jiàn)手段包括：裝點(diǎn)公司門面營(yíng)造實(shí)力假象、編造投資項(xiàng)目打消群眾疑慮、混淆投資概念常人無(wú)法判斷、承諾高額回報(bào)編造致富神話。

防范非法吸收公眾存款的主要方法包括“五看三思等一夜”等策略。

“五看”：看融資合法性，確保融資活動(dòng)是否取得企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)；看宣傳內(nèi)容，警惕宣傳中是否有“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、高收益、穩(wěn)賺不賠”等表述；看經(jīng)營(yíng)模式，考察項(xiàng)目是否有實(shí)體項(xiàng)目支持，資金去向是否明確，利潤(rùn)來(lái)源是否合理；看參與集資主體，注意集資活動(dòng)是否主要面向老年人等特定群體；看憑證憑據(jù)，銀行存款是否在柜臺(tái)由銀行業(yè)務(wù)人員辦理，是否出具銀行專用定期（活期）存單，是否加蓋銀行機(jī)構(gòu)專用印章。

“三思”：思自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場(chǎng)行情；思產(chǎn)品是否符合市場(chǎng)規(guī)律；思自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力是否具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

“等一夜”：遇到相關(guān)投資集資類宣傳時(shí)，避免頭腦發(fā)熱，先征求家人和朋友的意見(jiàn)，拖延一晚再?zèng)Q定。不要盲目相信造勢(shì)宣傳、熟人、專家推薦，不要被高利誘惑，沖動(dòng)決定盲目投資。

通過(guò)了解這些手段和防范策略，可以有效避免陷入非法吸收公眾存款的陷阱，有效保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。

省廣播電視總臺(tái)記者現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)

記者：近年來(lái)，各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)花樣繁多，洗錢手法也復(fù)雜多變，請(qǐng)問(wèn)目前慶陽(yáng)市洗錢上游犯罪的主要類型和洗錢手法特點(diǎn)都有哪些？下一步，市人行對(duì)于推進(jìn)打擊洗錢違法犯罪還有哪些具體安排和舉措？

中國(guó)人民銀行慶陽(yáng)分行反洗錢科科長(zhǎng) 王小兵

王小兵：

慶陽(yáng)市稅務(wù)局采取“聯(lián)動(dòng)+聯(lián)合”的工作方式，堅(jiān)決打擊各類偷逃騙稅違法行為，有力規(guī)范了稅收經(jīng)濟(jì)秩序。一方面，強(qiáng)化多稅種聯(lián)動(dòng)治理。建立稽查與稅費(fèi)種征管部門“查管互動(dòng)”機(jī)制，綜合研判成品油銷售、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)等重點(diǎn)行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，凝聚執(zhí)法合力，提升監(jiān)管效能。2024年以來(lái)，共核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)2.6萬(wàn)條，立案稽查200多件，挽回稅款損失上億元。另一方面，強(qiáng)化多部門聯(lián)合打擊。持續(xù)深化慶陽(yáng)市八部門聯(lián)合打擊涉稅違法犯罪工作成效，積極構(gòu)建從行政執(zhí)法到刑事司法的全鏈條、一體化打擊涉稅違法犯罪工作格局。2024年至今，公安、檢察院等部門就向稅務(wù)移交問(wèn)題線索30起，挽回稅款356萬(wàn)元。稅務(wù)向公安部門移送虛開(kāi)案件10件，涉案發(fā)票金額超過(guò)1500萬(wàn)元，2名犯罪分子被判處有期徒刑。

慶陽(yáng)融媒記者現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)

記者：慶陽(yáng)市稅務(wù)局一年來(lái)打擊涉稅經(jīng)濟(jì)犯罪等方面取得了那些成績(jī)？

市稅務(wù)局黨委委員 總會(huì)計(jì)師 龐武

龐武：

從我市已宣判的洗錢案件及人民銀行接收的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告來(lái)看，我市洗錢犯罪的上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪、毒品犯罪、破壞金融管理秩序犯罪為主。2022年以來(lái)，我市以刑法191條洗錢罪宣判的6起案件中，4起案件上游為貪污賄賂犯罪，2起案件上游為毒品犯罪，人民銀行接收的重點(diǎn)可疑交易線索主要涉及非法吸收公眾存款、騙取貸款等破壞金融管理秩序犯罪。從洗錢手法及特點(diǎn)來(lái)看，隨著上游經(jīng)濟(jì)類犯罪明顯上升，催生了大量“服務(wù)型”洗錢活動(dòng)，掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的洗錢活動(dòng)持續(xù)活躍。一方面，披上“真實(shí)交易”外衣的洗錢活動(dòng)更加隱蔽。當(dāng)前，洗錢犯罪正向非金融領(lǐng)域滲透，房地產(chǎn)、黃金和藝術(shù)品交易、空殼公司等已成為洗錢犯罪活動(dòng)新的載體，洗錢行為隱藏在貌似真實(shí)的交易背后，極大增加了反洗錢工作難度。另一方面，洗錢手法復(fù)雜性增強(qiáng)，洗錢犯罪呈現(xiàn)專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、去中心化特征。地下錢莊與虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)游戲幣、“跑分”平臺(tái)、非法黃金交易等洗錢手法交織演變，傳統(tǒng)的反洗錢防范措施面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。反洗錢工作面對(duì)的突出威脅不再是孤立、偶發(fā)的洗錢活動(dòng)，而是團(tuán)伙化運(yùn)作、網(wǎng)絡(luò)化分工的跨境有組織犯罪活動(dòng)，犯罪分子對(duì)各種新技術(shù)和新支付工具高度敏感，不斷試探和利用金融系統(tǒng)的各種漏洞實(shí)施洗錢犯罪活動(dòng)，洗錢犯罪的監(jiān)測(cè)預(yù)警和查處難度明顯增大。

2024年11月8日，第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，自2025年1月1日起施行。反洗錢法是金融領(lǐng)域的一部重要法律，此次修訂反洗錢法，全面貫徹落實(shí)深化改革的各項(xiàng)任務(wù)，對(duì)反洗錢工作提出了更高的要求。新《反洗錢法》的頒布實(shí)施，標(biāo)志著我國(guó)反洗錢事業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，具有里程碑意義。下一步，人民銀行慶陽(yáng)市分行將會(huì)同全市打擊治理洗錢違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位深入學(xué)習(xí)，全面準(zhǔn)確貫徹實(shí)施新《反洗錢法》，并以新法頒布施行為契機(jī)，持續(xù)增強(qiáng)成員單位打擊洗錢犯罪工作合力，不斷健全洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系，切實(shí)提升打擊洗錢犯罪專業(yè)水平，穩(wěn)妥有序做好受益所有人信息備案工作和實(shí)質(zhì)性推動(dòng)貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管工作，進(jìn)一步擴(kuò)大洗錢犯罪打擊成果。